Se analiza la complejidad de rastrear el origen de grandes sumas de dinero, especialmente a través de mecanismos como la compra de billetes de lotería o el uso de billeteras virtuales y cuevas financieras.
Se señala que, si bien las criptomonedas pueden ser trazables, la extracción física de dólares requiere de intermediarios humanos que podrían ser identificados por la justicia, permitiendo determinar la fecha, el método de pago y el origen del dinero.