El FBI está investigando a la AFA por presunto desvío de fondos y lavado de activos. La pesquisa se centra en contratos firmados con empresas y vínculos de Chiquitapia con la firma Tower Float Enter.
Se investigan maniobras de desvío de fondos a través de sociedades en Miami, con un foco en 57 millones de dólares. Casilet y Javier Faroni también estarían analizando estas operaciones.