Una investigación periodística reveló la posible implicación de un exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Ricardo Estatulize, en una supuesta auditoría patrimonial realizada a través de Tini. Se menciona también al abogado tributarista Horacio Díaziero como parte de este entramado.
La conexión entre estos individuos y Tini se habría dado a través de Alejandro Omar Calián, alias "El Turco", un nuevo conocido de Rodrigo De Paul, quien reside en Estados Unidos y habría facilitado el contacto.