Se cuestiona la ausencia de reportes de operaciones sospechosas ante la compra de una mansión de 20 millones de dólares y 50 autos de lujo por parte de presuntos monotributistas, vinculados a Chiqui Tapia.
El fiscal Policita busca investigar a fondo el patrimonio de Tapia, pero se señala que estas operaciones no generaron alertas previas, lo que podría dificultar la investigación.