El fiscal Policita solicitó información sobre cuentas comitentes y movimientos en casas de cambio para investigar a Chiqui Tapia, siguiendo un modus operandi similar al utilizado en el caso Adorni.
Se busca determinar si Tapia oculta dinero en estas operaciones y si posee vehículos, embarcaciones o aviones registrados a su nombre. También se solicitarán reportes de operaciones sospechosas a la UIF.